黑龙江省人民检察院
向阳：会签联系协作机制 共同打击金融犯罪
时间：2019-11-04
来源：向阳区检察院
作者：田大庆
编辑：苏相月
录入：陈晓雪
审核：王岩
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11月1日上午，佳木斯市向阳区检察院与佳木斯市公安局向阳公安分局会签《重大金融犯罪案件介入侦查引导取证联系协作机制》（下称《机制》），规范检察机关提前介入重大金融犯罪案件的工作原则、介入案件范围、介入流程和保密要求，达成公检配合和检察监督方面的共识。
据向阳区检察院副检察长黄福成介绍，向阳区公安机关与检察机关一贯本着协调配合相互制约的原则，共同为打击犯罪、创建和谐向阳做出贡献，在扫黑除恶专项斗争、打击和处置非法集资类案件等专项领域取得了阶段性成绩。此次会签协作机制，更加深化打击金融领域犯罪，强化公检配合和检察监督，提高打击质效，保证办案效果。
据了解，《机制》规定，检察机关提前介入公安机关重大金融犯罪侦查活动，是指针对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等涉及人数众多的重大、疑难、复杂案件，根据案情需要主动介入，或应公安机关要求派员介入，对收集证据、适用法律提出意见、建议，引导侦查取证并监督侦查活动是否合法，开展侦查取证协作工作。检察机关提前介入此类侦查活动应遵循依法、适时、适度的原则，按照本规定的案件范围、工作方式以及程序和任务，与公安机关各司其职、密切协作，提高案件办理的质量和效率。
《机制》规定了七种情形的案件进行提前介入：一破坏公平竞争环境、使名优厂家深受其害，危及企业的生存与发展的；造成人民群众身体健康严重受损、危及生命安全的；危害农业生产发展的；二是破坏国家对外贸易管理制度，扰乱外贸活动正常秩序、损害外贸利益、影响国家财政收入和资金积累的；干扰国家金融事业，冲击国内市场、破坏物价稳定的；三是严重侵犯了市场经济秩序的；严重损害到公司、企业的合法权益的；公司、企业的投资者的合法权益受到严重损害的；严重侵犯国有资产的管理制度的；四是破坏金融管理秩序的；五是实施金融诈骗、损害了国家和人民利益的；六是危害国家税收征管的；七是其他造成严重社会影响的金融领域的犯罪案件。
《机制》明确，公安机关要求检察机关提前介入重大金融犯罪侦查活动的，应当书面提请，列明案件基本情况以及需要介入的原因，经部门负责人审核后，由公安机关负责人决定。情况紧急需要立即介入的，可以口头提请，但应当在三个工作日之内补齐书面材料。公安机关书面提出要求后，检察机关决定不介入的，应当在三个工作日之内书面答复公安机关并说明理由。
《机制》规定，提前介入侦查活动，一般由两名检察人员进行。提前介入侦查活动，由检察院专办小组介入。检察人员主要就适用法律，现有证据与案件的关联性，以及下一步侦查取证提出意见、建议。积极引导侦查人员全面收集固定物证、书证、视听资料以及电子数据等客观性证据。遇到重大情况及时报告部门负责人，必要时呈报检察长。检察人员不得代替侦查人员开展侦查活动，不得就该案是否应当提请逮捕、移送审查起诉发表意见。
《机制》规定，提前介入侦查活动，主要通过采取查阅侦查卷宗、参与案件讨论、旁听讯问犯罪嫌疑人以及旁听询问证人（被害人）、参加勘验、检查、复验、复查、侦查实验等方式进行。
《机制》要求， 检察机关介入侦查后，公安机关应当做好以下工作：一是为检察机关参与案件讨论、勘验、检查、复验、复查以及侦查实验提供便利条件；二是全面客观介绍案件情况，提供相关法律文书和已经取得的全部证据材料；三是根据检察机关提出的意见、建议，进一步收集、固定证据, 完善证据体系；四是对案件的侦查进展情况及时进行反馈。
《机制》规定，提前介入侦查活动的检察人员应跟踪了解介入案件的侦查进展情况，并将提前介入情况形成书面材料存档备查。公安机关应将提前介入情况记录在案。检察机关发现公安机关侦查活动中的违法行为，情节较轻的可以口头纠正，情节较重的应当报请检察长批准后，向公安机关发出纠正违法通知书。公安机关在收到检察机关纠正违法意见后要及时进行整改，并将整改情况在七日内书面反馈检察机关。公安机关对纠正违法意见有异议的，可以要求复查，检察机关应当在七日内将复查意见反馈公安机关。
“经侦工作离不开检察机关的指导和监督。”向阳公安分局副局长刘雪峰认为，此次检察机关发起的会签工作，把公检配合与检察监督规范到有关文件上，更有利于公安机关准确打击和惩治金融类犯罪，更好地把控舆情风险，更好地保护人民群众切身利益。
会签后 双方还就认罪认罚从宽制度适用有关情况交换了意见。
据了解，《机制》规定，检察机关提前介入公安机关重大金融犯罪侦查活动，是指针对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织、领导传销活动等涉及人数众多的重大、疑难、复杂案件，根据案情需要主动介入，或应公安机关要求派员介入，对收集证据、适用法律提出意见、建议，引导侦查取证并监督侦查活动是否合法，开展侦查取证协作工作。检察机关提前介入此类侦查活动应遵循依法、适时、适度的原则，按照本规定的案件范围、工作方式以及程序和任务，与公安机关各司其职、密切协作，提高案件办理的质量和效率。
《机制》规定了七种情形的案件进行提前介入：一破坏公平竞争环境、使名优厂家深受其害，危及企业的生存与发展的；造成人民群众身体健康严重受损、危及生命安全的；危害农业生产发展的；二是破坏国家对外贸易管理制度，扰乱外贸活动正常秩序、损害外贸利益、影响国家财政收入和资金积累的；干扰国家金融事业，冲击国内市场、破坏物价稳定的；三是严重侵犯了市场经济秩序的；严重损害到公司、企业的合法权益的；公司、企业的投资者的合法权益受到严重损害的；严重侵犯国有资产的管理制度的；四是破坏金融管理秩序的；五是实施金融诈骗、损害了国家和人民利益的；六是危害国家税收征管的；七是其他造成严重社会影响的金融领域的犯罪案件。
《机制》明确，公安机关要求检察机关提前介入重大金融犯罪侦查活动的，应当书面提请，列明案件基本情况以及需要介入的原因，经部门负责人审核后，由公安机关负责人决定。情况紧急需要立即介入的，可以口头提请，但应当在三个工作日之内补齐书面材料。公安机关书面提出要求后，检察机关决定不介入的，应当在三个工作日之内书面答复公安机关并说明理由。
《机制》规定，提前介入侦查活动，一般由两名检察人员进行。提前介入侦查活动，由检察院专办小组介入。检察人员主要就适用法律，现有证据与案件的关联性，以及下一步侦查取证提出意见、建议。积极引导侦查人员全面收集固定物证、书证、视听资料以及电子数据等客观性证据。遇到重大情况及时报告部门负责人，必要时呈报检察长。检察人员不得代替侦查人员开展侦查活动，不得就该案是否应当提请逮捕、移送审查起诉发表意见。
《机制》规定，提前介入侦查活动，主要通过采取查阅侦查卷宗、参与案件讨论、旁听讯问犯罪嫌疑人以及旁听询问证人（被害人）、参加勘验、检查、复验、复查、侦查实验等方式进行。
《机制》要求， 检察机关介入侦查后，公安机关应当做好以下工作：一是为检察机关参与案件讨论、勘验、检查、复验、复查以及侦查实验提供便利条件；二是全面客观介绍案件情况，提供相关法律文书和已经取得的全部证据材料；三是根据检察机关提出的意见、建议，进一步收集、固定证据, 完善证据体系；四是对案件的侦查进展情况及时进行反馈。
《机制》规定，提前介入侦查活动的检察人员应跟踪了解介入案件的侦查进展情况，并将提前介入情况形成书面材料存档备查。公安机关应将提前介入情况记录在案。检察机关发现公安机关侦查活动中的违法行为，情节较轻的可以口头纠正，情节较重的应当报请检察长批准后，向公安机关发出纠正违法通知书。公安机关在收到检察机关纠正违法意见后要及时进行整改，并将整改情况在七日内书面反馈检察机关。公安机关对纠正违法意见有异议的，可以要求复查，检察机关应当在七日内将复查意见反馈公安机关。
“经侦工作离不开检察机关的指导和监督。”向阳公安分局副局长刘雪峰认为，此次检察机关发起的会签工作，把公检配合与检察监督规范到有关文件上，更有利于公安机关准确打击和惩治金融类犯罪，更好地把控舆情风险，更好地保护人民群众切身利益。
会签后 双方还就认罪认罚从宽制度适用有关情况交换了意见。
